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壹佰金融案件进展冻结涉案资金200万

时间:2020-02-15 20:22:12 来源:互联网 阅读:0次

壹佰金融案件进展:冻结涉案资金200万,已到案嫌疑人三名

贷天眼讯:9月21日,深圳市公安局福田分局发布了壹佰金融案件情况通报,通报称,本案已到案嫌疑人三名,累计冻结涉案资金200万元,警方已查清犯罪嫌疑人的团队架构,全力追踪资金终流向。现正对股权变更及交易环节展开调查,并积极协助区投融署推进资产清退工作。

据了解,深圳市公安局福田分局于2018年7月17日对深圳市壹佰金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。深圳市壹佰金融服务有限公司注册资本5000万元,法人代表洪建荣。

据贷天眼此前报道,贷平台壹佰金融出现提现困难后,银河天成集团发布公告称,壹佰金融实际控制人及原有团队未履行相关义务,且集团发现前股东涉嫌违规经营及利益输送,集团已于2018年3月份停止收购,现实际控制人失联,集团已向注册地广西南宁警方报案。然而据天眼查显示,诺德投资股份有限公司于今年3月将其持有的壹佰金融40%股份转让给银河天成集团后

,银河天成集团有限公司占股40.00%,深圳市永信诚科技有限公司占股32.00%,中燃物流有限公司占股18.00%,深圳市小佰投资控股合伙企业(有限合伙)占股10.00%。

企查查显示,银河天成法定潘琦通过银河天成集团有限公司52.27%股份,疑似为壹佰金融实控人。

据壹佰金融官数据显示,平台累计成交金额45.12亿,注册用户70余万人。

以下为警方通报原文:

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